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雅安农村商业银行股份有限公司公告

时间: 2017-05-15 11:41:38

  根据《中华人民共和国公司法》及《雅安农村商业银行股份有限公司章程》规定,经本行第一届董事会第十四次会议审议通过,定于2017年6月2日召开雅安农村商业银行股份有限公司2016年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间

  2017年6月2日(星期五),预计会期半天。

  股东及代理人登记入场时间:8:30-9:50

  会议正式开始时间:10:00

  二、会议地点

  雅安红珠宾馆二楼多功能厅(雅安市雨城区碧峰峡路292号)。

  三、参会人员

  (一)全体股东均有权出席股东大会,也可书面委托代理人出席会议和参加表决;

  (二)见证律师;

  (三)其他有关人员。

  四、审议事项

  (一)审议《雅安农商银行2016年度董事会工作报告》;

  (二)审议《雅安农商银行2016年度监事会工作报告》;

  (三)审议《雅安农商银行2016年度利润分配方案》;

  (四)审议《雅安农商银行变更注册资本的议案(分红转增)》;

  (五)审议《雅安农商银行2016年度财务执行情况暨2017年财务预算方案的报告》;

  (六)审议《雅安农商银行2016年年度报告》;

  (七)审议《雅安农商银行章程修订案》;

  (八)审议《雅安农商银行股权管理实施细则修订案》;

  (九)审议《提名赵军同志为雅安农商银行董事的议案》;

  (十)审议《提名魏哲平同志为雅安农商银行董事的议案》;

  (十一)通报《雅安农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2016年度履职评价情况》;

  (十二)通报《雅安农商银行2016年度三农金融服务情况》;

  (十三)通报《雅安银监分局对雅安农商银行的监管情况》。

  五、报名登记

  为确保本次股东大会顺利召开,便于会议准备和会务工作安排,请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年5月26日下午6时前按以下方式进行报名登记;逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关事项如下:

  (一)拟亲自参加会议的股东,可通过亲自到场或电话方式向以下地点联系报名。联系方式如下:

  1.雅安农商银行营业部,地址:雅安市雨城区雅州大道389号。联系人:李雪,联系电话:0835-2612509,传真:0835-2825979;

  2.雅安农商银行雨城支行,地址:雅安市雨城区西康路中段82号。联系人:李海岚,联系电话:0835-2241647,传真:0835-2227334;

  3.雅安农商银行名山支行,地址:雅安市名山区蒙阳镇新民路357号。联系人:罗斌,联系电话:0835-3223034,传真:0835-3227993。

  (二)拟委托他人参加会议的股东,务必于2017年5月26日下午6时前到上述报名地点确定委托代理人姓名,领取授权委托书,填写有关内容并亲笔签名(盖章)后交委托代理人。

  (三)代理自然人股份加受托人股份合计不得超过本行股本总额的2%,代理境内非金融机构企业法人股份加受托人股份合计不得超过本行股本总额的10%。

  六、出席会议

  经报名登记的股东和代理人凭以下手续,按时到会议地点报到并出席会议:

  (一)本人亲自出席会议的,凭本人合法有效的身份证明报到;

  (二)代理他人出席会议的,凭授权委托书和代理人合法有效的身份证明报到;

  (三)企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议,凭授权委托书(需加盖企业单位公章)和代理人身份证明报到。

  特此公告

  雅安农村商业银行股份有限公司

  2017年5月10日


责任编辑:郭涵

雅安农村商业银行股份有限公司公告

日期: 2017-05-15 11:41:38

  根据《中华人民共和国公司法》及《雅安农村商业银行股份有限公司章程》规定,经本行第一届董事会第十四次会议审议通过,定于2017年6月2日召开雅安农村商业银行股份有限公司2016年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间

  2017年6月2日(星期五),预计会期半天。

  股东及代理人登记入场时间:8:30-9:50

  会议正式开始时间:10:00

  二、会议地点

  雅安红珠宾馆二楼多功能厅(雅安市雨城区碧峰峡路292号)。

  三、参会人员

  (一)全体股东均有权出席股东大会,也可书面委托代理人出席会议和参加表决;

  (二)见证律师;

  (三)其他有关人员。

  四、审议事项

  (一)审议《雅安农商银行2016年度董事会工作报告》;

  (二)审议《雅安农商银行2016年度监事会工作报告》;

  (三)审议《雅安农商银行2016年度利润分配方案》;

  (四)审议《雅安农商银行变更注册资本的议案(分红转增)》;

  (五)审议《雅安农商银行2016年度财务执行情况暨2017年财务预算方案的报告》;

  (六)审议《雅安农商银行2016年年度报告》;

  (七)审议《雅安农商银行章程修订案》;

  (八)审议《雅安农商银行股权管理实施细则修订案》;

  (九)审议《提名赵军同志为雅安农商银行董事的议案》;

  (十)审议《提名魏哲平同志为雅安农商银行董事的议案》;

  (十一)通报《雅安农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2016年度履职评价情况》;

  (十二)通报《雅安农商银行2016年度三农金融服务情况》;

  (十三)通报《雅安银监分局对雅安农商银行的监管情况》。

  五、报名登记

  为确保本次股东大会顺利召开,便于会议准备和会务工作安排,请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年5月26日下午6时前按以下方式进行报名登记;逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关事项如下:

  (一)拟亲自参加会议的股东,可通过亲自到场或电话方式向以下地点联系报名。联系方式如下:

  1.雅安农商银行营业部,地址:雅安市雨城区雅州大道389号。联系人:李雪,联系电话:0835-2612509,传真:0835-2825979;

  2.雅安农商银行雨城支行,地址:雅安市雨城区西康路中段82号。联系人:李海岚,联系电话:0835-2241647,传真:0835-2227334;

  3.雅安农商银行名山支行,地址:雅安市名山区蒙阳镇新民路357号。联系人:罗斌,联系电话:0835-3223034,传真:0835-3227993。

  (二)拟委托他人参加会议的股东,务必于2017年5月26日下午6时前到上述报名地点确定委托代理人姓名,领取授权委托书,填写有关内容并亲笔签名(盖章)后交委托代理人。

  (三)代理自然人股份加受托人股份合计不得超过本行股本总额的2%,代理境内非金融机构企业法人股份加受托人股份合计不得超过本行股本总额的10%。

  六、出席会议

  经报名登记的股东和代理人凭以下手续,按时到会议地点报到并出席会议:

  (一)本人亲自出席会议的,凭本人合法有效的身份证明报到;

  (二)代理他人出席会议的,凭授权委托书和代理人合法有效的身份证明报到;

  (三)企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议,凭授权委托书(需加盖企业单位公章)和代理人身份证明报到。

  特此公告

  雅安农村商业银行股份有限公司

  2017年5月10日


责任编辑:郭涵

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